Uang tebusan untuk kejahatan cryptocurrency akan hampir dua kali lipat menjadi lebih dari $1 miliar, atau Rp15,5 triliun (dengan asumsi nilai tukar Rp15.653 per AS), menurut laporan terbaru dari perusahaan analisis blockchain Chainalogy. dolar) pada tahun 2023.
Penjahat, biasanya peretas, menargetkan institusi seperti rumah sakit, sekolah, dan kantor pemerintah dan meminta uang tebusan. Peretas mampu menyita $1,1 miliar (setara dengan 17,1 triliun rupiah Indonesia) pada tahun 2023, dibandingkan dengan $567 juta (setara dengan 8,8 triliun rupiah Indonesia) pada tahun 2022. Dibandingkan dengan
Bitcoin, mata uang kripto terbesar, telah meningkat lebih dari 60% sejak akhir September 2023 di tengah antusiasme terhadap ETF Bitcoin baru di Amerika Serikat dan tanda-tanda bahwa bank sentral di seluruh dunia akan mulai memangkas suku bunga.
“Semakin banyak pemain baru yang tertarik dengan potensi keuntungan yang tinggi dan rendahnya hambatan masuk,” kata Chainalytic dalam laporan yang dikutip saluran berita Asia, Kamis (22 Februari 2024).
Menurut laporan pada November 2023, kelompok kejahatan dunia maya Black Pasta memeras Bitcoin senilai setidaknya $107 juta (Rp 1,6 triliun), dengan sebagian besar uang tebusan yang dicuci dialihkan ke bursa mata uang kripto Rusia.
Menurut laporan PBB, pencurian mata uang kripto melalui serangan siber dan ransomware adalah sumber dana penting bagi Korea Utara.
Penafian: Semua keputusan investasi ada di tangan pembaca. Teliti dan analisis mata uang kripto sebelum membeli atau menjualnya. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, analisis tahunan terbaru platform data blockchain Chainalyism mengenai kejahatan terkait mata uang kripto menemukan bahwa pada tahun 2023, nilai yang diperoleh dari alamat mata uang kripto ilegal akan mencapai US$24,2 miliar, atau Rp378,5 triliun (dengan asumsi Rp15.642). per dolar AS).
Jumlah ini turun signifikan dibandingkan rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 39,6 miliar atau Rp 619,6 triliun pada tahun 2022.
Semakin matangnya jenis aset digital ini juga dibuktikan dengan fakta bahwa tahun lalu, kejahatan mata uang kripto hanya menyumbang 0,34% dari total volume transaksi lintas rantai, kata Eric Jardine, kepala penelitian kejahatan dunia maya di Chainalytic.
“Ada tanda-tanda kuat bahwa musim dingin cryptocurrency mulai mencair menyusul keputusan bersejarah Komisi Sekuritas dan Bursa baru-baru ini yang menyetujui ETF Bitcoin (BTC),” kata Jardine seperti dikutip pada Selasa (23 Januari 2024). mengatakan: “Dengan penurunan signifikan dalam aktivitas kriminal cryptocurrency selama setahun terakhir, fase pertumbuhan baru tampaknya akan segera terjadi.”
Jardine menambahkan bahwa berkat transparansi yang melekat pada blockchain, alat analisis dari perusahaan seperti Chainalytic dapat memberi regulator, penegak hukum, dan perusahaan cryptocurrency kemampuan untuk mendeteksi dan merespons aktivitas jahat di blockchain. .
Penurunan signifikan dalam volume transaksi ilegal disebabkan oleh penurunan tajam dalam penipuan mata uang kripto dan pencurian dana, yang mengakibatkan penurunan keseluruhan keuntungan ilegal masing-masing sebesar 29,2% dan 54,3%.
Menariknya, penurunan dana curian terutama didorong oleh penurunan tajam dalam jumlah peretasan DeFi. Hal ini karena DeFi adalah salah satu area dengan pertumbuhan tercepat dan paling menarik dalam ekosistem mata uang kripto, terutama karena transparansinya.
“Penurunan ini dapat menandakan pembalikan tren jangka panjang yang mengkhawatirkan dan tanda bahwa protokol DeFi meningkatkan praktik keamanannya,” tutup Jardine.
Sebelumnya, polisi Kanada mengumumkan bahwa mereka melakukan penyelidikan menggunakan perangkat lunak pengawasan blockchain Chainalytic Rector untuk menindak kejahatan cryptocurrency.
Polisi mendiskusikan situasi tersebut dengan Sersan Kevin Talbot dari Unit Kejahatan Ekonomi (LPS) Polisi Lethbridge. Talbot dilatih dalam analisis blockchain, yang merupakan langkah maju yang besar bagi organisasi kecil seperti LPS.
Laporan tersebut mencatat bahwa teknologi ini memungkinkan LPS untuk melacak transaksi, mengidentifikasi tersangka dan menentukan di mana dana disimpan. Namun menuntut para penipu masih sulit.
Talbot mengatakan hal itu memungkinkan polisi untuk menulis perintah produksi untuk mengumpulkan informasi tentang pemegang rekening.
Talbot dikutip oleh Bitcoin.com mengatakan, “Anda akan sampai pada titik di mana Anda memiliki data transaksi, tetapi Anda tidak dapat melacaknya karena Anda memerlukan pemrograman dan pelatihan khusus untuk melakukannya. Kami membuat kemajuan di Kanada .” , Pada hari Senin. (21 Agustus 2023).
Talbot menambahkan bahwa perangkat lunak Chain Reactor akan digunakan untuk melacak pertukaran. Informasi tersebut kemudian dibagikan kepada penyidik untuk membuat perintah produksi guna memperoleh informasi tentang pemegang rekening, apakah ada uang di rekening tersebut, dan ke mana uang tersebut dipindahkan.
“Fokus dalam penyelidikan ini ada dua,” ia menyimpulkan. “Anda ingin mengadili seseorang, tetapi Anda tidak selalu mempunyai kesempatan karena orang yang terlibat berada di luar negeri, sehingga mempersulit penuntutan.” .” Ketika mereka bersifat lokal, atau setidaknya di Amerika Utara.”
Sebelumnya diberitakan, harga aset digital naik signifikan pada tahun ini. Menariknya, data dari Blockchain Chainalogy menunjukkan bahwa kejahatan terkait cryptocurrency telah menurun sebesar 65% sepanjang tahun ini dibandingkan tahun lalu. Data kejahatan kripto didasarkan pada ringkasan aliran aset digital ke entitas terlarang.
Pada Kamis (13 Juli 2023) perusahaan Decrypt mengungkapkan alamat entitas terlarang yang terkait dengan pasar darknet atau penyerang ransomware.
Laporan tersebut juga menemukan bahwa aliran dana ke perusahaan-perusahaan berisiko, seperti bursa dan mixer berisiko tinggi, juga mengalami penurunan sebesar 42%. Harap dicatat bahwa penjahat sering menggunakan layanan ini untuk mencuci uang.
“Meskipun terjadi penurunan pasar secara keseluruhan, volume perdagangan mata uang kripto ilegal telah menurun jauh lebih banyak daripada volume perdagangan mata uang kripto legal. Penipuan selalu menjadi bentuk kejahatan berbasis mata uang kripto yang paling menguntungkan, meskipun tidak demikian, Chainalysis mengatakan, “Pendapatan penipuan secara keseluruhan pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu,” ujarnya.
Penipu mata uang kripto memperoleh penghasilan 77% lebih sedikit pada Juni 2022 dibandingkan sekarang, perusahaan menambahkan.
Hal ini menarik mengingat harga aset digital yang meningkat pada tahun ini umumnya menguntungkan kelompok kriminal. Misalnya, Bitcoin diperdagangkan dengan harga kurang dari $17.000 per koin pada bulan Januari dan saat ini diperdagangkan pada $30.500.
Pergerakan harga yang positif umumnya menyebabkan peningkatan keuntungan palsu. Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya euforia pasar dan FOMO, sehingga membuat korban lebih rentan terhadap tawaran penipu. Namun, meski tingkat penipuan menurun, serangan ransomware terus meningkat.
